АРМА стягнула рекордні 2,6 млрд грн з онлайн-казино, пов’язаного з Росією
Незаконні фінансові операції у центрі уваги АРМА та ДБР
В даній статті намічається основна тема щодо спільної роботи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) та Державного бюро розслідувань (ДБР) по забезпеченню економічної безпеки України шляхом блокування незаконних фінансових операцій, зокрема пов’язаних з діяльністю онлайн-казино. Через взаємодію цих відомств в Україні проривається шлях до боротьби з незаконними фінансовими схемами, головним чином, тими, що входять до сфери азартних ігор.
Рекордне стягнення коштів з рахунків онлайн-казино
Серед основних підсумків цієї єдиної діяльності АРМА та ДБР згадується стягнення рекордної суми доброго підбуту з рахунків українських онлайн-казино. Особлива увага приділяється виявленню і блокуванню фінансових транзакцій, що мають прямий зв’язок з Російською Федерацією. У великомасштабній операції, яку вперше об’єднали два агентства, вдається накопичити майже 10 млрд грн.
Подальші кроки двох відомств
Вже встановлені стратегії та прийоми дозволят продовжувати у цьому напрямі, роблячи акцент на блокування решти коштів, які рухаються через онлайн-платформи ігор, що підтримуються Росією.
Ефективність дій в рамках правової системи
Стаття також акцентує увагу на впливі правосуддя в розробці такої роботи, зокрема через рішення суду, що дозволило АРМА арештований капітал на рахунках онлайн-казино PIN-UP.
Висновок: Поглиблене партнерство між АРМА та ДБР виявляється ключовим елементом у боротьбі з незаконними фінансовими операціями, які загрожують економічній безпеці країни.
АРМА та ДБР спільно працюють над подальшим списанням коштів зі рахунків онлайн-казино
Редактор новин LIGA.net
АРМА стягує рекордні кошти з рахунків онлайн-казино, пов’язаного з РФ
Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов’язаного з представниками Російської Федерації. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Відомство спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) вже провело низку заходів, результатом яких стало списання 2,12 млрд грн, що знаходилися на рахунках компаній, які надають послуги онлайн-казино в Україні та пов’язані з російським бізнесом і капіталом.
Подальші кроки АРМА та ДБР
Співробітники АРМА разом з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів у сумі близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.
Таким чином, зазначає Дума, загальний портфель арештованих грошових коштів під управлінням АРМА з урахуванням зазначених досяг рекордної суми, яка складає майже 10 млрд грн.
Попередні рішення суду
- У серпні суд передав АРМА арештовані на рахунках онлайн-казино PIN-UP 2,2 млрд грн. Ці кошти були арештовані в рамках розслідування схем легалізації майна “за участю ряду суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор в мережі Інтернет, і діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів”.
Цитата автора сайту
“Це рішення є важливим кроком у боротьбі з незаконними фінансовими операціями, які загрожують економічній безпеці України. Співпраця АРМА та ДБР демонструє ефективність державних органів у протидії злочинним схемам.”
Висновок автора сайту
АРМА та ДБР продовжують активну роботу над виявленням та блокуванням незаконних фінансових операцій, що є важливим кроком у забезпеченні економічної стабільності та безпеки країни. Співпраця цих відомств дозволяє ефективно протидіяти злочинним схемам, що загрожують національним інтересам.
Джерело: biz.liga.net
Пов'язані публікації
П’ять найпопулярніших слотів онлайн-казино FAVBET: огляд
Огляд найкращих онлайн казино України: рейтинг та актуальні бонуси
